Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av tjenester er derfor nødvendig.
Spørsmål som du kan få:
- Hva er formålet med kundeforholdet?
- Hva er bakgrunnen for transaksjonen?
Informasjon til deg:
Derfor må finansnæringen stille spørsmål (pdf)
Hvitvaskingsloven
Loven gir også klare krav til legitimasjon. For å få betalingskort og nettbank må pass forevises.